Möte 2024-11-26

• Sara Fagerström informerar om höstens medarbetarundersökning, där svarsfrekvensen var 79 %. Hon tar bland annat upp undersökta styrkor och fokusområden samt olika resultat. Överlag är resultaten goda. Hon går djupare in på resultat gällande engagemang, struktur och förutsättningar samt arbetsbelastning. Hon går över till hållbart medarbetarengagemang, HME, vars resultat ligger på en stabil och hög nivå över tid, samt hållbart säkerhetsengagemang, HSE, vars resultat har sjunkit något. Hon tar också upp frågor om likabehandling samt hot och våld.
  Agnetha Jonsson visar utvecklingen 2019 - 2024 av resultat för HME inom verksamheten Samlad service.
  Utskottet diskuterar bland annat möjligheten att jämföra resultaten med andra regioner, personer som upplevt hot eller liknande men inte sökt stöd eller hjälp och varför, hur resultaten används i organisationen, resultat för frågor gällande ledarskap och styrning, om det finns arbetsplatser vars resultat sticker ut, resultat inom Samlad service, chefsutbildningars genomslag på resultaten, om det går att urskilja rasistiska kränkningar mot personal, möjlighet till fritextsvar i undersökningen, om alla yrkeskategorier är med i undersökningen samt schemaläggningens påverkan på resultatet.

• Anna Granath informerar om löneöversyn 2024 och avtalsrörelsen 2025. Hon går igenom avtalsåret 2024 med bland annat varsel och konflikt, inriktningen för året, när den nya lönen betalas ut under 2024 samt preliminärt utfall uppdelat på olika fackliga organisationer. Hon går över till avtalsrörelsen 2025 då flera avtal löper ut samt tar upp förväntningar på och farhågor inför avtalsrörelsen.
  Utskottet diskuterar bland annat när utbetalning borde ske efter att avtalet är klart, rekommendation från SKR, ökning av regionens lönekostnader, skriftlig motivering av ny lön samt processer för förhandlingarna.

• AI (artificiell intelligens) och dess påverkan på verksamheten
• Investeringsbudget 2025 och plan för 2026 - 2027
• Modernisering av fastigheten Sandstenen 8 (före detta Oxbackens vårdcentral)

Utifrån beslutade investeringsramar i Regionplan och budget 2025–2027 föreslås regionens totala investeringsbudget för år 2025 uppgå till 1 686 miljoner kronor. Ramen för inventarier samt byggnadsinvesteringar är justerad i jämförelse med beslutad regionplan efter Nytt Akutsjukhus framåtskridande och beloppen har fördelats om mellan åren givet NAV:s omfattning samt inom anslaget för Regionstyrelsen oförutsett. Även plan för åren 2026–2027, avseende Köpings sjukhus har tidigarelagts i jämförelse med beslutad regionplan.

Region Västmanland föreslås följa Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommendation (ärende SKR/00943) om att förlänga det solidariska driftbidraget för Tobiasregistret, 0,75 kr per invånare för perioden 2025-2027.

Regionfullmäktige beslutade 2024-11-12 § 181 om Lokalförsörjningsplan för sjukhusområdet i Köping och gav då uppdrag till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslås ge regiondirektören och förvaltningsdirektören för Fastighets- och serviceförvaltningen i uppdrag att verkställa fullmäktiges uppdrag till styrelsen.

Fastighets- och serviceförvaltningen har under 2024 haft kostnader som inte finansieras inom hyresmodellen. Dessa utgörs av rivnings- och saneringskostnader, kostnad för vakanta ytor, evakuerings- och utrangeringskostnader samt kostnader för lokalförsörjningsplan. Prognosen för fastighetsomställningskostnader 2024 uppgår till 19,7 miljoner kronor.

Rivning och sanering
Marksaneringsarbeten i Sala (Rättspsykiatri tillbyggnad) samt rivningsarbeten i Fagersta till följd av ombyggnationen av den nya vårdavdelningen. Kostnad 7,6 mnkr.

Vakanta ytor
I samband med omräkningen av den nya hyran inför budget 2024, så räknades inte de vakanta hyreskontrakten upp. Kostnad 5,7 miljoner kronor.

Evakueringar
Ombyggnationen av den nya vårdavdelningen i Fagersta medför evakueringskostnader på 2,9 mnkr.

Utrangeringar
Utrangeringskostnader om 2,8 miljoner kronor avseende Västmanlands sjukhus Fagersta samt lokalförsörjningsplaner.

Övrigt
Kostnad på 0,7 miljoner kronor för lokalförsörjningsplan Västmanlands sjukhus Köping.

Vårdcentralsverksamheten flyttade ut från byggnaden på fastigheten Sandstenen 8 (före detta Oxbackens vårdcentral) till Gallerian i Västerås city i juni 2023 vilket medförde stora vakanta ytor i byggnaden. En lokalutredning har utförts i syfte att se vilka verksamheter som skulle kunna placeras i byggnaden. Utredningen resulterade i ett förslag som är fördelaktigt för Region Västmanland. Förslaget innebär att regiondriva verksamheter som idag befinner sig i både egenägda och externt inhyrda lokaler flyttar in och därefter bedriver sina verksamheter i egenägda lokaler. De tilltänkta verksamheterna har en stark koppling till varandra och ser en stor fördel med att finnas nära och i samma byggnad.

Finansdepartementet har överlämnat remiss av Staten och kommunsektorn - samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43) till Region Västmanland för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Delegationsordning för regionstyrelsen föreslås revideras i punkt 3.1 och 3.13. Mandat för regiondirektören till upplåning med upp till 10 års löptid ger en ökad flexibilitet att kunna tillvarata gynnsamma villkor som uppstår i marknaden för lån och ränteswappar.

Innehållet i dokument ”Regionens styrprocess”, senast godkänt av regionstyrelsen 2023-06-14, föreslås uppdateras med förtydligande om regionstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt. Uppdateringen gäller uppsiktsplikten där innehållet samlats under egen rubrik, och texten gällande delårsrapportering där detaljeringsgraden minskats för att uppnå ökad flexibilitet. Dokumentet uppdateras i ledningssystemet.

Regionfullmäktige beslutade 2024-11-12 § 188 att bifalla ett motionsyrkande om att Region Västmanland ska engagera sig tillsammans med berörda kommuner, stiftelsen och övriga ägare att i relevanta forum verka för om staten bör ta ett större ansvar för Strömsholms kanal.