Möte 2025-02-18

Inga delegeringsbeslut har anmälts.

Nabil Mouchi från Kommuninvest medverkar.

Sofia Vadlund går igenom regionens skuldförvaltning. Hon tar bland annat upp vad som styr regionens lånebehov, möjliga motparter, krav för upplåning och skuldportfölj i finanspolicyn samt derivatlösningen ränteswappar och hur den kan användas. Hon går över till en långtidsprognos för perioden 2025 - 2039 och möjliga åtgärder för att göra läget mer gynnsamt, samt diskuterar kommunallagens krav på den ekonomiska förvaltningen.

Utskottet diskuterar bland annat begreppet låg kostnadsutvecklingstakt, hälso- och sjukvårdsförvaltningens åtgärders påverkan på långtidsprognosen, regionens checkräkningskredit, ränteswappar, lån till driftärenden, finansiering av kommande investeringar, regionens borgensåtaganden samt ekonomisk situation i andra regioner.

• Annika Tjernström och Frida Proos informerar om regionens arbete med kompetensförsörjning med fokus på introduktion av nya medarbetare. Frida Proos tar bland annat upp olika nivåer och steg i introduktionen, ett nytt samlat introduktionsprogram samt chefers respektive medarbetares förutsättningar.
  Utskottet diskuterar bland annat hur man säkerställer att medarbetare går igenom alla steg, tidplan för breddinförande av det nya programmet, kostnader för det nya systemet samt utvärdering och uppföljning av det nya programmet.
• Annika Tjernström och Paula Johansson informerar om regionens arbete med bisysslor. Paula Johansson tar bland annat upp antal godkända bisysslor under 2024 och vad de handlar om samt går igenom regionens rutin för anmälan och beslut om bisyssla. Hon informerar också om den revisionsrapport om bisysslor som bereds vid dagens sammanträde och det arbete som utförs utifrån synpunkterna i den.
  Utskottet diskuterar bland annat olika allvarlighetsgrad i bisysslor, var beslut om godkännande av bisysslor bör ligga i organisationen, grund för bedömning av bisysslor samt att bedömning sker årligen.

• Folktandvården Västmanland AB
• Svealandstrafiken AB
• Nya Västerås Flygplats AB
• Tåg i Bergslagen AB
• Mälab AB
• Almi Östra Mellansverige
• Västmanlands Teater
• Närvården Västmanland

• Årsredovisning Förvaltning för digitaliseringsstöd
• Årsredovisning Fastighets- och serviceförvaltningen
• Årsredovisning Regionkontoret
• Årsredovisning Nytt akutsjukhus Västerås
• Ekonomisk lägesbild
• Den svenska modellen och samverkansavtalet i Region Västmanland

Årsredovisning 2024 redovisas.

Förvaltningens resultat på helår för 2024 blev 15 miljoner kronor.

Årsredovisning 2024 redovisas. Årets resultat är -26 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror till största del på kostnader inom Regionfastigheter såsom ökade material- och reparationskostnader, ökade kostnader för snöröjning, finansiell leasing, självrisker för försäkringsärenden samt kapitalkostnader. Flertalet åtgärder har vidtagits under året, som personalminskningar med mera, som förväntas ge effekt kommande år.

Årsredovisning 2024 redovisas.

Verksamheten har utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Årets resultat blev +28 miljoner kronor.

Årsredovisning 2024 för Program Nytt Akutsjukhus redovisas.  

Periodens resultat är 0 miljoner kronor.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Regionfullmäktige har beslutat att starta genomförandet av det nya akutsjukhusets första etapp (RV210795, RV201118, RV20119). Regionfullmäktige beslutade i december 2020 att starta genomförandet av elförsörjning del 2 och kulvert del 2 (RV201170, RV211240). Regionfullmäktige beslutade i december 2022 att starta projektering av Etapp 2 och Paviljonger (RV220701 och RV220702).

I regionplanen för år 2025-2027 finns 44,5 miljoner kronor reserverade i styrelsens anslag för projektering och genomförande av programmet under år 2025.

Den totala driftbudgeten för Akutsjukhus Västerås beräknas till 36 miljoner kronor år 2025 och beräknas fördelas enligt följande:

Etapp 1                                       31,8 mnkr

El del 2 och kulvert del 2          0,9 mnkr

Etapp 2                                        3,3 mnkr

SUMMA                                     36,0 mnkr

Förslaget är att medlen tillförs Program Nytt Akutsjukhus Västerås.

För 2024 äskades ett anslag på 31,5 miljoner kronor. Under 2024 nyttjades 26,4 miljoner kronor av anslaget. Den främsta anledningen till att hela anslaget inte nyttjades är att delar av årets kostnader för provisoriska lösningar har senarelagts och kommer att genomföras kommande år. Programmet äskar om att beslutade anslag på 5,1 miljoner kronor (31,5-26,4) som inte har nyttjats av programmet omfördelas till kommande år.

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor till regionstyrelsen för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av planering och
genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV till regionstyrelsen för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

En lägesrapport gällande uppdrag som styrelsen lämnat till regiondirektören eller förvaltningsdirektörerna redovisas.