Möte 2024-12-10

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtal.
Vid samverkansmötet 2024-12-09 framfördes inga synpunkter på ärendena.

• Stefan Rindetoft informerar om modernisering av fastigheten Sandstenen 8 (före detta Oxbackens vårdcentral). Till följd av utflytt av verksamheter finns för närvarande vakanta ytor dit flera av regionens verksamheter, som i dag finns i andra lokaler, kan flytta. Han visar skisser över tänkt rumsplacering och utformning och tar upp tidplan.
  Styrelsen diskuterar bland annat parkeringsfrågan och kostnaden för det planerade vindfånget vid entrén.

• Katarina Simert informerar om Investeringsbudget 2025 och plan för 2026 – 2027. Hon går igenom tidplan och ramar samt ger en översikt över budgeten. Claes Becker går igenom hyresrelaterade investeringar, fastighetsgemensamma investeringar och länsgemensamma investeringar och ger en översikt över olika typer av investeringar.
  Styrelsen diskuterar bland annat flytt av medel för ambulansstationen från programmet Nytt Akutsjukhus Västerås och skillnader i hyreskostnader efter investeringar.

• Barbro Larsson (C) tar upp att hon fått svar på en fråga rörande kostnad för flytt av verksamhet i samband med fastighetsomställning.

• Katarina Simert ger en ekonomisk lägesrapport efter november. Det finns tecken på något förbättrad ekonomi i vissa delar vilket kan påverka helårsresultatet positivt. Hon tar också upp de olika resultat som följs och jämför med prognosen från oktober samt går igenom uppföljning av ett antal nyckeltal. Hon visar en jämförelse mellan regioner av nettokostnadsutveckling samt intäkter respektive kostnader jämfört med 2023. Hon diskuterar kort regionens resultat och gör en framåtblick mot 2025 och kommande år med möjligheter och risker.
  Styrelsen diskuterar bland annat mätning av antal anställda respektive antal arbetade timmar, sektorsbidraget, ramförstärkning till hälso- och sjukvårdsnämnden, effekter av goda och sämre år, möjligheter till ökade intäkter till regionen samt regler kring återställande av underskott.

• Lars Öhman inleder och Charlotte Arnell informerar om AI (artificiell intelligens) och dess påverkan på verksamheten gällande teknik, juridik och tillit. Charlotte Arnell tar bland annat upp definition av AI; begreppen artificiell intelligens, maskininlärning (machine learning), djupinlärning (deep learning) och generativ AI samt skillnaden mellan automation och AI. Hon går över till AI-förordningen och tar bland annat upp syfte, innehåll, tidplan och viktiga datum för det stegvisa införandet av förordningen samt olika kategorier av risker. Hon tar också upp juridik kopplad till digitalisering, omvärldens föränderlighet, utmaningar och möjliga vägar framåt samt diskuterar tillit som en balans mellan risker och möjligheter. Hon tar till sist upp hur styrelsen kan förhålla sig till utvecklingen och AI.
  Styrelsen diskuterar bland annat integritet och sekretess vid AI-användning, så kallade slutna AI-verktyg som bara används inom en organisation, vad som händer den dag då materialet som AI utgår ifrån till övervägande del består av AI-genererad data, vikten av kvalitet på den data som AI-verktygen utgår ifrån, ansvarsfrågan vid AI-genererade texter samt EU-kommissionens färdplan på området.

Utifrån beslutade investeringsramar i Regionplan och budget 2025–2027 föreslås regionens totala investeringsbudget för år 2025 uppgå till 1 686 miljoner kronor. Ramen för inventarier samt byggnadsinvesteringar är justerad i jämförelse med beslutad regionplan efter Nytt Akutsjukhus framåtskridande och beloppen har fördelats om mellan åren givet NAV:s omfattning samt inom anslaget för Regionstyrelsen oförutsett. Även plan för åren 2026–2027, avseende Köpings sjukhus har tidigarelagts i jämförelse med beslutad regionplan.

Region Västmanland föreslås följa Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommendation (ärende SKR/00943) om att förlänga det solidariska driftbidraget för Tobiasregistret, 0,75 kr per invånare för perioden 2025-2027.

Regionfullmäktige beslutade 2024-11-12 § 181 om Lokalförsörjningsplan för sjukhusområdet i Köping och gav då uppdrag till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslås ge regiondirektören och förvaltningsdirektören för Fastighets- och serviceförvaltningen i uppdrag att verkställa fullmäktiges uppdrag till styrelsen.

Fastighets- och serviceförvaltningen har under 2024 haft kostnader som inte finansieras inom hyresmodellen. Dessa utgörs av rivnings- och saneringskostnader, kostnad för vakanta ytor, evakuerings- och utrangeringskostnader samt kostnader för lokalförsörjningsplan. Prognosen för fastighetsomställningskostnader 2024 uppgår till 19,7 miljoner kronor.

Rivning och sanering
Marksaneringsarbeten i Sala (Rättspsykiatri tillbyggnad) samt rivningsarbeten i Fagersta till följd av ombyggnationen av den nya vårdavdelningen. Kostnad 7,6 mnkr.

Vakanta ytor
I samband med omräkningen av den nya hyran inför budget 2024, så räknades inte de vakanta hyreskontrakten upp. Kostnad 5,7 miljoner kronor.

Evakueringar
Ombyggnationen av den nya vårdavdelningen i Fagersta medför evakueringskostnader på 2,9 mnkr.

Utrangeringar
Utrangeringskostnader om 2,8 miljoner kronor avseende Västmanlands sjukhus Fagersta samt lokalförsörjningsplaner.

Övrigt
Kostnad på 0,7 miljoner kronor för lokalförsörjningsplan Västmanlands sjukhus Köping.

Vårdcentralsverksamheten flyttade ut från byggnaden på fastigheten Sandstenen 8 (före detta Oxbackens vårdcentral) till Gallerian i Västerås city i juni 2023 vilket medförde stora vakanta ytor i byggnaden. En lokalutredning har utförts i syfte att se vilka verksamheter som skulle kunna placeras i byggnaden. Utredningen resulterade i ett förslag som är fördelaktigt för Region Västmanland. Förslaget innebär att regiondriva verksamheter som idag befinner sig i både egenägda och externt inhyrda lokaler flyttar in och därefter bedriver sina verksamheter i egenägda lokaler. De tilltänkta verksamheterna har en stark koppling till varandra och ser en stor fördel med att finnas nära och i samma byggnad.

Finansdepartementet har överlämnat remiss av Staten och kommunsektorn - samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43) till Region Västmanland för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Delegationsordning för regionstyrelsen föreslås revideras i punkt 3.1 och 3.13. Mandat för regiondirektören till upplåning med upp till 10 års löptid ger en ökad flexibilitet att kunna tillvarata gynnsamma villkor som uppstår i marknaden för lån och ränteswappar.

Innehållet i dokument ”Regionens styrprocess”, senast godkänt av regionstyrelsen 2023-06-14, föreslås uppdateras med förtydligande om regionstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt. Uppdateringen gäller uppsiktsplikten där innehållet samlats under egen rubrik, och texten gällande delårsrapportering där detaljeringsgraden minskats för att uppnå ökad flexibilitet. Dokumentet uppdateras i ledningssystemet.

Heidi-Maria Wallinder (V) lämnar nämndinitiativ om hur mycket ett sjukhus kostar.

Ordföranden tackar för gott värv under 2024 och önskar alla ett produktivt år 2025 samt önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Andre vice ordförande tackar ordförande för ett gott sätt att leda styrelsens sammanträden och önskar honom en god jul och ett gott nytt år å styrelsens vägnar.