Möte 2024-05-28

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtal.

Vid samverkansmötet 2024-05-20 framfördes inga synpunkter på ärendena.

• Lars Öhman informerar om Delårsrapport 1 från Förvaltning för digitaliseringsstöd. Arbetet pågår enligt plan. Han ger exempel på ett antal pågående aktiviteter. Prognostiserat årsresultat är 2 miljoner kronor. Han tar också bland annat upp kostnadsutveckling, investeringar, sjukfrånvaro, uppföljning av olika nyckeltal, utmaningar och framtidsbedömning.
  Styrelsen diskuterar bland annat dialog kring elevhälsans eventuella användande av Cosmic.

• Agnetha Jonsson informerar om Delårsrapport 1 från Fastighets- och serviceförvaltningen. Hon framhåller bland annat olika pågående aktiviteter som den nya verksamheten för planerade operationer i Sala,  EPOS, som är igång och fungerar bra. Prognostiserat årsresultat är -6 miljoner kronor. Hon tar också bland annat upp arbetad tid och anställda, sjukfrånvaro, avvikelser från budget, kostnadsutveckling, fastighetsinvesteringar samt uppföljning av olika nyckeltal.
  Styrelsen diskuterar bland annat förvaltningens möjlighet att uppnå positivt årsresultat, drivmedelskostnader samt effektiviserings- och besparingsåtgärder.

• Maria Linder informerar om Delårsrapport 1 från Regionkontoret. Hon inleder med bland annat aktuella organisationsförändringar och berör arbetet under aviserade och pågående arbetsmarknadskonflikter och arbetet i samband med utvecklingsarbete, samt forskning. Prognostiserat årsresultat är 13 miljoner kronor. Aktiviteter pågår enligt plan och sjukfrånvaron är fortsatt låg. Hon går djupare in på ekonomi och tar upp restriktivitetsåtgärder.
  Styrelsen diskuterar redovisning av sjukfrånvaro.

• Therese Deutsch informerar om varsel om konflikt från Vårdförbundet.
  Styrelsen diskuterar bland annat möjligheten för allmänheten att få kontakt med vården via 1177 samt åtgärder från central nivå.

• Kent Nilsson informerar om flytt av forskningsdatabas. Han går igenom vad den aktuella forskningen gäller, vad forskningsdatabasen innehåller och varför databasen behöver flyttas.
  Styrelsen diskuterar bland annat om kontakt har tagits med Etikprövningsmyndigheten med tanke på medgivanden från patienter.

• Jenny Landernäs och Arne Andersson ger en ekonomisk lägesrapport från kollektivtrafiknämnden. Nämnden prognostiserar ett helårsresultat på -24 miljoner kronor. Jenny Landernäs tar upp orsaker till underskottet, osäkerhetsfaktorer och olika åtgärder för att hantera det befarade underskottet. Hon berör också ett preliminärt budgetutkast för 2025.

• Niklas Källman informerar om Delårsrapport 1 Program Nytt Akutsjukhus Västerås. Han inleder med en nulägesbild av arbetet med det nya sjukhuset. Arbete och kostnader följer plan med ett prognostiserat nollresultat för året. Han tar också upp arbetad tid, sjukfrånvaro, ekonomi, totala investeringar samt uppföljning av olika nyckeltal. Han avslutar med utmaningar och framtidsbedömningar.
  Styrelsen diskuterar bland annat investeringar som redan har tagits i bruk, lagkrav och andra krav samt positiva effekter med överföring av ambulansen till Fastighets- och serviceförvaltningen.

• Niklas Källman informerar om planerade driftstopp av elförsörjningen 2024-05-31 i samband med driftsättning av byggnader. Elförsörjningen kommer att brytas i upp till en minut med ca 10 minuters mellanrum på delar av Västmanlands sjukhus Västerås. Riskanalys har genomförts och förebyggande åtgärder har vidtagits.
  Styrelsen diskuterar bland annat möjligheten att återanvända förberedelsearbetets resultat vid eventuella händelser i framtiden.

• Katarina Simert informerar om Delårsrapport 1 från Region Västmanland. Prognos för årsresultat för verksamheten är -600 miljoner kronor och prognostiserat balanskravsresultat är -898 miljoner kronor. Antal årsarbetare har ökat något och sjukfrånvaron är ungefär densamma som tidigare. Hon går igenom de olika nämndernas och förvaltningarnas utfall och prognos och konstaterar att 2024 är ett besvärligt år ekonomiskt sett. Bruttokostnadsutvecklingstakten är lägre än 2023. Katarina Simert går också igenom uppföljning av olika nyckeltal och visar information från Sveriges Kommuner och Regioner om skatteunderlaget och befolkningstillväxt.

• Anna Sofia Jansson och Fredrik Ahlnäs informerar om Delårsrapport 1 från Närvården Västmanland. De inleder med en sammanfattning och går sedan igenom ett antal siffror över bland annat listade, tillgänglighet, andel inhyrd personal och ekonomisk prognos. Närvården Västmanland prognostiserar ett årsresultat på -3 miljoner kronor. Arbete pågår med att möta de ekonomiska utmaningarna med bland annat analys av varför listningarna minskat, effektivare arbete med patienter som har många vårdmöten, så kallade mångsökare; samt beredskap inför arbetet med Nära vård.
  Styrelsen diskuterar bland annat vad som görs för att möta att vårdcentralerna tappar listade patienter, arbetet med mångsökarna, KBT-behandlingar via internet, framtagande av seniorhälsovårdsprogrammet, arbetet med att minska beroendet av hyrläkare, goda resultat vid vårdcentralen i Kolsva samt statistiken över listade patienter per vårdcentral.

• Lina Eriksson och Roger Ärleskog ger en ekonomisk lägesrapport från hälso- och sjukvårdsnämnden. Periodens resultat är -475 miljoner kronor med ett prognostiserat årsresultat på -1 235 miljoner kronor. Arbete pågår för att möta underskottet på olika sätt. De går igenom olika orsaker till förändringarna mellan prognoserna från februari och april, tar upp åtgärder för bättre ekonomi och går igenom uppföljning av olika nyckeltal.
  Styrelsen diskuterar bland annat ekonomiska konsekvenser och vikten av att effektiviseringar och åtgärder ger resultat.

• Sara Fagerström informerar om uppföljning av regionens anställningsstopp. Hon inleder med utvecklingen av antal anställda och går sedan igenom ansökningar om avsteg från anställningsstoppet.

• Maria Linder informerar om parkeringsavgifter för personal och besökare till Västmanlands sjukhus Västerås. Hon inleder med en historisk bakgrund och går över till nuvarande parkeringsavgifter och zonindelning. Hon går också igenom en dom gällande parkeringsavgifter för personal och konsekvenserna för Region Västmanland. Den samlade bedömningen är grunden till dagens ärende om parkeringsavgifter.
  Styrelsen diskuterar bland annat beredningsprocessen, tidplanen för beslutet samt nollsummeavgift.

Delårsrapport 1 till och med april 2024 redovisas.

Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat för år 2024 på 2 miljoner kronor.

Delårsrapport 1 2024 redovisas. Periodens resultat är -22,1 miljoner kronor och prognosen för helåret -6,0 miljoner kronor.

Delårsrapport 1 till och med april 2024 redovisas.

Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat för år 2024 på +13 miljoner kronor.

Periodens resultat är 0 miljoner kronor.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Inom Region Västmanland fortsätter moderniseringen av slutenvårdsplatser och nya moderna vårdplatser ersätter sjukhusens gamla omoderna vårdavdelningar. I Fagersta är det ett akut behov av att ersätta de gamla och uttjänta vårdplatserna. För att uppfylla dagens krav på vårdhygien och arbetsmiljö behöver nuvarande vårdavdelning byggas om, bland annat tillskapas enpatientrum.

Region Västmanland uppför ett nytt akutsjukhus vid Västmanlands sjukhus Västerås (VSV). För att möta det ökade kylbehovet till vårdens verksamheter inom VSV behöver Mälarenergis produktionskapacitet ökas och en ny produktionsanläggning för kyla planeras att placeras på sjukhusområdet i det sydöstra hörnet på fastigheten Läkaren 31.

Region Västmanland säljer den markyta som krävs för uppförandet av ny produktionsanläggning för fjärrkyla. Försäljningen omfattar cirka 4 000 kvadratmeter tomtyta avstyckad från Läkaren 31 vilket motsvarar ett värde på ca 1,6 miljoner kronor.

Som ett led i regionstyrelsens uppdrag till förvaltningarna, att komma med åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen och se över möjligheter till ökade intäkter, har Regionfastigheter genomfört en översyn av fastighetsbeståndet för att se om någon del av fastighetsbeståndet kan avyttras.

Vårdens behov av en uthyrningslägenhet, lägenhet nr 0194, på Stentorpsgatan 24A, har förändrats och lägenheten har varit vakant. Lägenheten har tidigare nyttjats för kortare uthyrningar men nyttjas inte längre frekvent och kan avyttras. Regionfastigheter föreslår att en mäklare anlitas för en försäljning av lägenheten då bostadsinnehav och uthyrning av bostäder inte ingår i huvuduppdraget.

Reglerat resultat för Centrum för innovation, forskning och utbildning (CIFU) 2023 föreslås uppgå till 5,7 miljoner kronor.  CIFU önskar ianspråkta de reglerade medlen för fortsatt forskning vilken i sin tur ska bidra till förbättrad och ökad kvalitet inom hälso- och sjukvården samt till regionens attraktivitet som arbetsgivare genom forskningsstödjande resurstilldelning. Medlen kommer att användas för att i ett läge av god tillströmning av doktorander utöka regionens utlysningar av forskningstid, forskningsanslag och förordnanden. 

Överskottet 2023 beror delvis på att beviljade forskningsförordnanden och forskarveckor inte har kunnat utnyttjas på grund av personalsituationen inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Ett flertal medarbetare som beviljats forskningstid och medel har fått prioritera kliniskt arbete. Det är beslutat att uttaget görs under 2024 för de forskare som inte kunnat utnyttja sina beviljade medel för 2023. Om projekten inte fullföljs utlyses medlen till nya projekt.

I regionplan 2024 har förväntade intäkter för riktade statsbidrag budgeterats, och förvaltningar och nämnders kostnader kopplade till dessa har reserverats i styrelsens anslag. De flesta riktade statsbidrag fördelas till regionen enligt befolkningsmängd men några är prestationsbaserade eller erhålls via separata ansökningar. Detta innebär att de budgeterade beloppen i styrelsens anslag kan behöva justeras. Under året kan även nya riktade statsbidrag tillkomma.

Tillkommande riktade statsbidrag 2024

Sektorsbidrag: Sektorsbidraget omfattar 3 miljarder kronor under 2024 och ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Syftet är att skapa bättre förutsättningar att på kort sikt stärka möjligheterna för hälso- och sjukvårdens huvudmän att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Regionen tilldelades 82,6 miljoner kronor 2024. Sektorsbidragen kommer främst täcka pågående aktiviteter som tidigare finansierats av statsbidraget ”Vården medarbetare”: omställning och kompetensutveckling, personalpolitik, digitalisering, nätläkare och utökning nära vård. Medlen fördelas mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regionkontoret och Förvaltning för digitaliseringsstöd.

I vårändringsbudgeten förstärks befintligt sektorsbidrag till sjukvården för att generella uppsägningar av sjukvårdspersonal inom kärnverksamheterna ska kunna undvikas. Sektorsbidraget omfattar 6 miljarder kronor under 2024 och ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. För Västmanland 165,1 miljoner som fördelas till Hälso- och sjukvårdsnämnden för att täcka befintligt underskott. Vårändringsbudgeten beslutas i juni.

Stödja och stimulera barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram: Syftet med bidraget är att utveckla hembesöksprogram inom barnhälsovården. Regionen kan ansöka om 3,2 miljoner kronor. Medlen tilldelas offentliga/privata vårdcentraler och vissa kommuner.

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen 7 kap. 2 § i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Detta regleras i Ansvar och uppgifter för regiondirektör och förvaltningsdirektör.

En revidering av dokumentet föreslås till följd av förändrad organisation inom Regionkontoret 2024-06-01. Centrum för administration och Centrum för hållbarhet övergår till den nya centrumbildningen Regionstaben. Förändringen medför att en centrumbildning med tillhörande direktörsuppdrag upphör, vilket framgår vid stycke 1.8 Centrumdirektörer.

Delårsrapport 1 beskriver på regionnivå utfallet till och med april 2024 samt en ekonomisk helårsprognos. Jämfört med februarirapporten har prognosen för det ekonomiska resultatet försämrats ytterligare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en försämrad prognos, och inom Kollektivtrafiknämnden finns utmaningar med kostnadsnivån och leveransproblem inom tågtrafiken.

Arbetad tid ökar samt antalet anställda. Arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal går framåt vilket visar sig i sänkta kostnader för hyrpersonal.

Anställningsstopp råder liksom generell kostnadsrestriktivitet. Inom nämnder och förvaltningar pågår arbete med omställningsarbete och kostnadsdämpande åtgärder. Detta är nödvändigt för att vända den negativa utvecklingen och sänka både kostnadsnivå och kostnadsökningstakt.

För helåret beräknas verksamhetens resultat (före finansiella poster) bli -600 miljoner kronor (budget 312 miljoner kronor).

Prognostiserat balanskravsresultat uppgår till -898 miljoner kronor, varav 800 miljoner kronor avser inflationens påverkan på pensionsskulden och kan täckas av tidigare avsatta medel för tillfälliga kostnadsökningar. Återstående 98 miljoner kronor ska återställas inom tre år.

Regionplan och budget redovisar politisk vilja och inriktning under kommande planperiod för all verksamhet regionen ansvarar för och finansierar. I planen beskrivs vad som ska prioriteras inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och det regionala utvecklingsuppdraget för att möta befolkningens behov och hur övriga ansvarsområden ska utvecklas. I budgetdelen beskrivs hur verksamheterna ska finansieras, nivå på utdebiteringen, avgifter och hur resurserna ska fördelas mellan ansvarsområdena.

Inriktningsdelen är strukturerad utifrån ansvarsområden. Inom varje ansvarsområde redovisas fullmäktiges styrsignaler i text, med mål och indikatorer samt med uppdrag till regionstyrelse och nämnder.

De ekonomiska förutsättningarna är fortsatt tuffa trots fallande inflation. Regionen har höga pensionskostnader och stora underskott i hälso- och sjukvården samtidigt som vårdbehoven ökar, kompetensbrist råder och stora investeringar ska genomföras.

SKR:s senaste prognos indikerar att inflationen 2024 fortsätter ner mot Riksbankens mål på två procent enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta). Låg inflation i juni 2024 medför att Region Västmanlands pensionskostnader beräknas sjunka med drygt 600 miljoner kronor 2025, en extern förändring som förbättrar regionens ekonomiska förutsättningar.

Regionens målsättning enligt riktlinjen för god ekonomisk hushållning är att balanskravsresultatet över en konjunkturcykel ska motsvara två procent av skatter och generella statsbidrag. Under 2025 görs avsteg från denna princip genom att en tillfällig intäktsförstärkning (via regionstyrelsens anslag) till Hälso-och sjukvårdsnämnden medför nollbudgetering på regionövergripande nivå. Skattesatsen föreslås oförändrad.

För att bibehålla god ekonomisk hushållning och uppnå balans mellan finansiering och verksamhet är det avgörande att fortsätta arbetet med att sänka kostnadsnivån samt hålla nere kostnadsutvecklingstakten.

Parkeringsavgifter för besökare vid Västmanlands sjukhus Västerås är knutna till Västerås stads gula avgiftszon sedan ett beslut i Landstingsfullmäktige den 16 februari 2004. Med tanke på att staden har utvecklats och att parkeringskartan ser annorlunda ut föreslås att Region Västmanland från och med den 1 juli 2024 byter avgiftszon till den vita zonen.

Celiaki, även kallad glutenintolerans, är ett tillstånd som kräver att personen äter en väl övervägd kost där proteinet gluten som finns i vete, råg och korn utesluts. Glutenfria produkter har idag blivit en självklar del av dagligvaruhandeln. Läget är ett annat än vad det var vid införandet av bidrag för vuxna 2008. Därför föreslås nu bidrag för vuxna med glutenintolerans avskaffas från 2024-07-01.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar de kommuner och regioner som tidigare undertecknat CEMR-deklarationen att ansluta sig till de nya artiklarna. Region Västmanland, då Landstinget Västmanland, undertecknade deklarationen 2006 och har således redan förbundit sig att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor för såväl invånare, patienter och servicetagare, som medarbetare och förtroendevalda. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anta SKR:s rekommendation om att ansluta sig till CEMR-deklarationens nio nya artiklar.

Ärendet omfattar borgensbeslut avseende refinansiering av Transito Regina fordon i trafik hos Tåg i Bergslagen till ett värde av 17 297 000 kronor.

Regionfullmäktige gav 2023-06-13 § 84 beredning för invånardialog i uppdrag att genomföra en invånardialog om uppdatering av regional utvecklingsstrategi (RUS) som ett komplement till de länsdialoger och dialogmöten som genomförs med länets kommuner, företag och organisationer med flera. På så sätt kan även västmanlänningar som inte är knutna till någon organisation eller motsvarande komma med inspel och diskutera länets utveckling.

Beredning för invånardialog har i samarbete med Regionala utvecklingsförvaltningen genomfört sju invånardialoger under perioden januari till mars 2024 och presenterar slutsatserna från dialogerna i en rapport.

Beslut enligt Arkivlagen §15 om överlämnande av allmänna handlingar relaterade till forskningsdatabasen WICTORY från Region Västmanland till Uppsala universitet.

Yousif Tabakh, Köping, föreslår i ett medborgarförslag inkommet 2024-03-26 att alla bussar ska vara gratis för ungdomar i hela länet under sommarlovet, så att de lättare kan röra sig till och från aktiviteter och sommarjobb.

Ärendet har beretts av kollektivtrafiknämnden 2024-05-22 § 40. Regionstyrelsen ställer sig bakom kollektivtrafiknämndens yttrande och tillstyrker redovisat förslag till beslut.

Kenneth Östberg och Marino Wallsten, båda (S), föreslår i en motion inkommen 2023-04-05 att regionen inför en direktförbindelse mellan Skinnskatteberg och Västerås.

Ärendet har beretts av kollektivtrafiknämnden 2024-04-11 § 24. Regionstyrelsen ställer sig bakom kollektivtrafiknämndens yttrande och tillstyrker redovisat förslag till beslut.

Anmäls att beredningstiden för motionen vid fullmäktiges behandling har överstigit ett år.

Kenneth Östberg (S) föreslår i en motion inkommen 2023-11-01 att en särskild anställningsprövning ska införas i samtliga nämnder och styrelser. Detta innebär att samtliga anställningar ovanför första linjens chef ska prövas av presidiet i respektive nämnd eller styrelse. Restriktivitet ska gälla vid anställning av personal i regionens bolag.

Barbro Larsson (C) föreslår i en motion inkommen 2024-03-25 att Region Västmanland undertecknar den uppdaterade versionen av CEMR:s jämställdhetsdeklaration.

Heidi-Maria Wallinder (V) lämnar nämndinitiativ om bojkott av israeliska varor enligt bilaga.