Möte 2023-11-21

I samband med punkten frågar ordföranden om styrelsen godkänner att en praktikant närvarar under sammanträdet, vilket styrelsen godkänner.

• Lars Almroth informerar om Månadsrapport oktober 2023 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och inleder med förvaltningens fokusområden under hösten. Arbetad tid har ökat, framför allt på grund av minskad sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Arbetet med att minska hyrbemanning börjar ge effekt. Den ekonomiska prognosen är i stort sett oförändrad. Han tar upp åtgärder för att stärka ekonomin och olika framgångsfaktorer, går igenom hur förvaltningen arbetar med olika åtgärder samt gör en kort framtidsbedömning.
  Styrelsen diskuterar bland annat hur behovet av hyrpersonal kan minskas, varför behovet av hyrläkare är stort, försäljning av barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård, besparingarnas eventuella påverkan på vårdköerna, kostnaderna för hyrpersonal jämfört med regionens anställda personal samt regler kring dygnsvila och schemaläggning för hyrpersonalen.

• Katarina Simert informerar om månadsrapport för oktober 2023 för Region Västmanland. Verksamhetens resultat prognostiseras till -400 miljoner kronor, delvis på grund av en försämrad skatteprognos. Balanskravsprognos är -784 miljoner kronor. Bruttokostnadsutvecklingen är fortsatt hög. Prognos för årets resultat är -626 miljoner kronor. Osäkerhetsfaktorer för prognosen är bland annat inflation och omställningen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hon berör också ett misstänkt ekobrott rörande pensioner i Region Västerbotten.
  Styrelsen diskuterar bland annat elstöd, besparing via personalminskning, arbetslöshetens inverkan på regionens skatteintäkter, återställningskrav till följd av negativa resultat och personalminskningens påverkan på vårdkvalitet.

• Agnetha Jonsson, Katarina Simert och Claes Becker informerar om investeringsbudget 2024 och plan 2025 – 2026. De går bland annat igenom större investeringsposter och finansiering.
  Styrelsen diskuterar bland annat parkeringslösningar.

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtal.

Inga synpunkter på dagens ärenden framfördes vid Central samverkan 2023-11-13. Protokollet anmäls vid dagens sammanträde.

Oktoberrapporten 2023 för Region Västmanland redovisas. Rapporten beskriver utfallet till och med oktober 2023 samt en helårsprognos.

Omvärldsförutsättningarna är fortsatt tuffa med lågkonjunktur, höga räntor och inflation.

Regionens höga kostnadsökningstakt på 8,4 procent överstiger intäktsökningen på 1,7 procent. Fullmäktige har beslutat om allmän kostnadsrestriktivitet inom hela regionen. I förvaltningarna pågår olika åtgärder, men större effekter syns ännu inte.

Underliggande obalanser på verksamhetsnivå tillsammans med inflationens påverkan på priser, löner och pensionskostnader ökar behovet av effekthemtagning på kostnadsdämpande åtgärder. Pågående strukturutredningar för framtidens hälso- och sjukvård ska rapporteras i närtid.

Det svåra ekonomiska läget kräver politiska omprioriteringar i verksamhet och investeringar.

Utifrån beslutade investeringsramar i Regionplan och budget 2024-2026 föreslås regionens investeringsbudget för år 2024 uppgå till 1 322 miljoner kronor fördelat på 1 062 miljoner kronor för byggprojekt och byggnadsinventarier samt 260 miljoner kronor för inventarier och utrustning. Av budgeten för inventarier och utrustning avser 11 miljoner kronor nyinvesteringar.

Yrkanden

Magnus Ekblad (C) yrkar att investeringsramen utökas med 38 miljoner kronor för en långsiktig parkeringslösning. Ulrika Spårebo (S) stöder yrkandet.

Elin Granqvist yrkar bifall till beredningens förslag. Heidi-Maria Wallinder (V) stöder Elin Granqvists yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Omröstning begärs.

Votering

Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Den som stöder beredningens förslag röstar JA och den som stöder Magnus Ekblads yrkande röstar NEJ. Styrelsen godkänner ordningen.

Efter avslutad omröstning konstaterar ordföranden att 9 ledamöter röstat JA och 6 ledamöter röstat NEJ. Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Mobilitetsersättningen är till för att underlätta möjligheterna till studier vid folkhögskolor i hela landet. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2023-09-26 § 68 att hos regionstyrelsen begära kostnadstäckning för de mobilitetsstödskostnader som inte ryms inom nämndens budget för 2023.

För budgetår 2023 prognostiserar Regionala utvecklingsförvaltningen ett underskott om 1,5 miljoner kronor avseende mobilitetsersättning. Budgeten för Mobilitetsersättning är 5,6 miljoner kronor och kostnaderna för 2023 bedöms uppgå till minst 7,1 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutade 2023-09-19 § 107 att bifalla en motion där motionärerna föreslår en utredning om förutsättningarna för att erbjuda regionens anställda förmånskort i kollektivtrafiken. Bifallet föranleder inga ytterligare åtgärder eftersom utredningen redan har genomförts.

Kenneth Östberg, Ulrika Spårebo, Karolina Myllergård och Marino Wallsten, alla (S) lämnar nämndinitiativ om medfinansiering av tågstopp vid Finnslätten enligt bilaga.